一、听取、审议并表决通过三项内容，分别为：

       1.集团公司《2014年度董事会工作总结暨2015年度工作部署》；

       2.《宁夏荣恒房地产集团2014年度财务报告及利润分配方案》；

       3.《宁夏荣恒房地产集团公司章程<修正案>》。

       各部门就以上报告分组讨论，并以书面形式将讨论结果上报大会主持人。全体股东举手表决，一致通过以上三项报告内容。

       二、大会主持人、董事长梁志东解答股东提案，员工的意见、建议。

       三、依据《宁夏荣恒房地产集团监事补选办法》，会议通过记名方式，在总监票人、计票人的监督下，由全体股东补选产生第六届监事1名。补选的监事名单如下：

监  事：石宁生

       四、补选的监事石宁生上台表态，感谢各位董事、全体股东信任与支持，并表示将在监事的岗位上，认真负责做好监事工作，不辜负董事及股东的期望。

       五、会议最后，董事长梁志东代表董事会向全体股东、员工做重要讲话：

       各位股东、全体员工，第六届股东大会第二次会议圆满结束。在市场不景气，公司相对困难的情况下，召开此次股东大会，要求我们一定要树立信心、坚定信心、凝心聚力、团结一心；面对现实、锲而不舍、克服困难、战胜困难；自我管理、自我加压、自我提高；要有危机感、紧迫感、责任感、使命感、荣誉感；谨记社会责任、企业责任、股东责任、员工责任、经济责任、道德责任、公益责任。

       去年大会上，我引用了毛主席的诗句：“严冬将要过去，阳春还会远吗？”，没想到今年又出现了倒春寒，因此我们一定要有信心，再长的隧道也有出口，再长的倒春寒也会迎来明媚的春天。“梅花更喜漫天雪，冻死苍蝇未足奇”，在经济的大潮中，我们要像梅花一样坚强地傲立风雪中！

       今天我再引用一首毛主席的诗，《卜算子•咏梅》：“风雨送春归，飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏。俏也不争春，只把春来报。待到山花烂漫时，她在丛中笑。”